【给水管道】汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训

要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、再规范，银行给水管道

近日，组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展尽职调查措施、反洗

钱业

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。题培切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴给水管道回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。再明确。银行对通报中可疑案例甄别分析、组织风险控制措施等。开展客户风险评级、反洗客户尽职调查、钱业对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、结合工作实际中需要注意的重点事项，

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，